이 서아프리카 국가는 지난 20년 동안 북동부 지역에서 과격분자들과 싸워왔습니다. 그리고 지하드 단체인 ISWA(이슬람국가)의 새로운 공격 이후 테러 자금 지원을 차단하기 위한 노력을 배가시키고 있습니다. 그러나 서아프리카의 금융 정보 기관인 정부간 자금세탁 반대 행동 그룹(GIABA)에 따르면 나이지리아의 300개 카지노가 자금세탁을 가능하게 함으로써 이 문제에 기여할 수 있다고 합니다. 고위험입니다 GIABA는 나이지리아 최대 도시인 라고스와 수도 아부자에 주로 위치한 카지노들이 돈세탁에 “상대적으로 높은 위험”이라고 말했습니다.
의심스러운 거래 보고서(STR)를 나이지리아 금융정보국(NFIU)에 제출해야 하지만 대부분은 그렇지 않습니다. GIABA는 비준수 사업자에 대한 적용 제재가 부족했던 것이 문제의 원인이었다고 제안했습니다. 이 단체는 또한 NFUI 직원 8명만이 200명 이상의 직원 중 카지노를 감독했다고 우려를 표명했습니다. 나이지리아는 2016년에 처음으로 자금 세탁과 테러에 대한 국가 위험 평가(NRA)를 실시했습니다. 그것은 올해 또 다른 활동을 할 것으로 예상되었었습니다.
그러나 GIABA는 이런 일이 일어났는지 여부를 발견하지 못했다고 불평했습니다. ‘서아프리카 카지노와 도박 부문의 돈세탁 위험’이라는 제목의 이 보고서는 카지노를 가지고 있는 서아프리카 경제공동체의 6개 회원국을 조사했습니다. 나이지리아, 가나, 세네갈, 카보베르데, 코트디부아르, 베냉입니다. 하지만 나이지리아에 있는 카지노의 수는 이웃 나라들의 카지노의 수를 좁히고 있습니다. 이웃 나라들 사이는 26개에 불과합니다.
테러 공격입니다 나이지리아에서 대부분의 테러 공격은 보코하람 분파 조직인 ISWA에 의해 행해지고 있습니다. ISWA는 최근 더 지배적이 되고 있습니다. 미 국무부에 따르면 이들 단체는 인도주의 캠프, 보안군, 교회, 학교, 모스크, 정부 시설, 교육 기관, 유흥업소, 도로 여행객 등을 일상적으로 대상으로 합니다. 약 2백만 명의 나이지리아 사람들이 북동 나이지리아에서 일어난 폭력 사태로 인해 피난을 갔습니다. 한편, 알자지라에 따르면, 30만 명 이상의 어린이들이 그 분쟁으로 죽었다고 합니다.
가장 최근인 7월 5일, ISWA 무장괴한들이 연방 수도 지역에 있는 교도소를 폭격하고 공격하여, 알려지지 않은 수의 죄수들의 탈출을 용이하게 했습니다. 보코하람은 2014년 요베주 부니야디의 연방정부 대학을 공격하여 59명의 소년을 죽임으로써 전 세계적으로 화제가 되었습니다. 두 달 후, 이 단체는 보르노 주의 한 학교에서 276명의 여학생들을 납치했습니다. 대부분은 이슬람교로 개종하도록 강요받았고 어린 신부로 팔렸습니다.